Die Einhaltung von Sanktionslisten ist in der heutigen Geschäftswelt unerlässlich, um rechtliche und finanzielle Risiken zu vermeiden. Mit Comsol Sanscreen steht Unternehmen eine leistungsfähige Lösung zur Verfügung, die eine regelmäßige und zuverlässige Überprüfung der Daten ermöglicht. In diesem Beitrag erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Prüfverfahren von Sanscreen und erfahren, wie Sie Ihre Compliance-Prozesse automatisieren und gleichzeitig Ihre Geschäftsabläufe effizienter gestalten können.
Ampeln-Anzeigesystem
Mit Sanscreen steht Ihnen ein leistungsstarkes Werkzeug zur Verfügung, um Debitoren, Kreditoren und Belege sicher zu überprüfen. Für maximale Transparenz im Prüfprozess haben wir ein Ampelsystem entwickelt, das den Prüfstatus mittels drei klar unterscheidbarer Farben visualisiert:
Grünes Zeichen: Die Adresse ist in Ordnung und es wurden keine Übereinstimmungen in den geprüften Sanktionslisten gefunden. Es ist keine Aktion notwendig.
Grün-weißes Zeichen: Die Adresse war ein Treffer, befindet sich jedoch auf der Whitelist. Über den Button "Whitelist" können Sie diese öffnen und anschauen. Es ist keine weitere Aktion notwendig.
Rotes Zeichen: Diese Adresse ist ein potenzieller Treffer. Hier ist eine Bearbeitung des Treffers über den Button "Bearbeiten" notwendig.
Ungeprüft: Dieses Zeichen zeigt an, dass für diese Adresse bislang noch keine Prüfung durchgeführt wurde.
Sanscreen bietet drei verschiedene Prüfungsarten an
- Ad-hoc-Prüfung: Diese Prüfungsart nutzen Sie, wenn ein Geschäftspartner noch nicht in den Stammdaten erfasst ist. Sie eignet sich besonders für Fälle, in denen noch nicht feststeht, ob der Partner als Debitor, Kreditor oder Kontakt angelegt werden soll.
- Prozessprüfungen: Diese Prüfungen sind gezielt auf bestimmte Abläufe ausgerichtet. Sie legen dabei individuell fest, nach welchen Aktionen eine automatische Prüfung erfolgen soll – beispielsweise bei der Neuanlage oder Änderung eines Eintrags, bei der Freigabe eines Belegs oder im Rahmen einer Genehmigungsanfrage.
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- Batch-Prüfung: Wenn Sie sämtliche Debitoren, Kreditoren oder Kontakte gleichzeitig prüfen möchten, steht Ihnen die Batch-Prüfung zur Verfügung. Hier können Sie festlegen, ob Sie nach der Aufbereitung alle Einträge prüfen oder bestimmte Datensätze vorab entfernen möchten. Zur weiteren Optimierung bietet Sanscreen die Möglichkeit, Feldfilter zu verwenden, um beispielsweise bereits gesperrte Kontakte vor der eigentlichen Prüfung auszusortieren.
Wie kann ich die Prüfungen automatisieren?
Um die Prüfprozesse zu automatisieren, können Sie individuelle Zeitpläne für wiederkehrende Prüfungen definieren. Dabei bestimmen Sie gezielt, welche Eintragsarten geprüft werden sollen, sowie die gewünschten Wochentage und Prüfintervalle.
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Fazit
Comsol Sanscreen bietet Unternehmen eine umfassende und anpassungsfähige Lösung zur Sanktionslistenprüfung. Die Prüfprozesse können flexibel auf individuelle Compliance-Anforderungen abgestimmt werden und unterstützen unterschiedliche Geschäftsmodelle sowie spezifische Workflows.
Durch die Automatisierung der Prüfungen entlastet Sanscreen Ihre Teams, reduziert Zeit- und Ressourcenaufwand und sorgt für eine kontinuierliche Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. So profitieren Sie von einer nahtlosen, sicheren und effizienten Verwaltung aller Sanktionslistenprüfungen – und schaffen Freiräume für Ihre zentralen Geschäftsprozesse.
Weitere Informationen zum Add-on Comsol Sanscreen erhalten Sie hier:
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